Сообщение Акционерам

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «АРТОС»


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АРТОС» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Общества: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 февраля 2024 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 марта 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1.
Повестка дня собрания:


1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
* по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
* по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 9 480 400 голосов (1 896 080*5=9 480 400).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П (далее по тексту – Положение):
* по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
* по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 9 480 400 голосов (1 896 080*5=9 480 400).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
* по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня общего собрания – 1 839 156 голосов (97,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня собрания имеется;
* по вопросу №5 повестки дня – 9 195 780 голосов (1 839 156*5=9 195 780) (97,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Первый вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.


Второй вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Третий вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 016 (84,50%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 520 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Четвертый вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 016 (84,50%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 520 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Пятый вопрос повестки дня.
«За» по кандидатам:
1. Арбузова Ольга Владимировна – 1 553 836 голосов,
2. Гладилина Ольга Викторовна – 1 555 736 голосов,
3. Жмурин Алексей Викторович – 1 553 736 голосов,
4. Карпова Ольга Борисовна – 100 голосов,
5. Любивая Наталия Яковлевна – 1 553 786 голосов,
6. Парфенова Кристина Александровна – 1 423 200 голосов,
7. Ткачук Егор Николаевич – 150 голосов,
8. Яковлев Виталий Владимирович – 600 голосов,
9. Титович Александр Владимирович – 1 553 736 голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
«Воздержался по всем кандидатам» – 900 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Шестой вопрос повестки дня.
1) Гаврилова Мария Анатольевна
«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 284 800 (15,49%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
2) Трубникова Алла Юрьевна
«За» – 1 554 016 (84,50%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 284 800 (15,49%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 340 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
3) Черникова Елена Валерьевна
«За» – 340 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 838 436 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 380 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
4) Шувалова Юлия Иосифовна
«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 284 800 (15,49%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.


Седьмой вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.


Восьмой вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 016 (84,50%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 520 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.


Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год»


Второй вопрос повестки дня.
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».


Третий вопрос повестки дня.
Принято решение: «Чистую прибыль Общества за 2023 год, за вычетом распределенной ранее прибыли, не распределять, отложить к распределению последующими решениями органов управления Общества».


Четвёртый вопрос повестки дня.
Принято решение: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)».


Пятый вопрос повестки дня.
Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:
1. Арбузова Ольга Владимировна,
2. Гладилина Ольга Викторовна,
3. Жмурин Алексей Викторович,
4. Любивая Наталия Яковлевна,
5. Титович Александр Владимирович»


Шестой вопрос повестки дня.
Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:
1. Гаврилова Мария Анатольевна,
2. Трубникова Алла Юрьевна,
3. Шувалова Юлия Иосифовна».

Седьмой вопрос повестки дня.
Принято решение: «Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».


Восьмой вопрос повестки дня.
Принято решение: «Исключить пп.6.6.2 из устава Общества».


Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Павлович.
Имена председателя собрания и секретаря собрания:
Председатель собрания – Титович Александр Владимирович, секретарь собрания – Евстигнеева Елена Игоревна.
Председатель собрания л/п А.В. Титович
Секретарь собрания л/п Е.И. Евстигнеева

АРТОС отчет об ИГ_2024_03_22