Сообщение Акционерам

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «АРТОС»


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АРТОС» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Общества: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 октября 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 ноября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1.


ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О дивидендах по акциям Общества.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Внесение изменений в устав Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня №№1-3 и №6 общего собрания – 1 896 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня №4 и №5 общего собрания – 1 896 080 голосов, из них:
число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям (гос. рег. номер 2-01-85080-H), права по которым ограничивались: 1 869 280 голосов,
число голосов, которыми по данным вопросам обладали владельцы привилегированных акций Общества (гос. рег. номер 2-01-85080-H), права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 800 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня №№1-3 и №6 общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П (далее по тексту – Положение): 1 896 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня №4 и №5 общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П (далее по тексту – Положение): 1 896 080 голосов, из них:
число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям (гос. рег. номер 2-01-85080-H), права по которым ограничивались: 1 869 280 голосов,
число голосов, которыми по данным вопросам обладали владельцы привилегированных акций Общества (гос. рег. номер 2-01-85080-H), права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 800 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам №№1-3 и №6 повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по указанным вопросам повестки дня – 1 839 063 голоса (96,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам повестки дня), кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам №4 и №5 повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по указанным вопросам повестки дня – 1 839 063 голоса (96,99% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам повестки дня), из них:
число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям (гос. рег. номер 2-01-85080-H), права по которым ограничивались, - 1 812 263 голоса,
число голосов по привилегированным акциям (гос. рег. номер 2-01-85080-H), права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 26 800 голосов;
кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:


Первый вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 343 (84,52%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 720 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Второй вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 443 (84,52%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Третий вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 116 (84,506%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,476%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 327 (0,018%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Четвертый вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 343 (84,52%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 720 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании, в том числе:
число голосов, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались:
«За» – 1 527 543 (84,29%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 720 (15,71%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании,
число голосов по привилегированным акциям (2-01-85080-H), права по которым ограничивались:
«За» – 26 800 (100,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Пятый вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 443 (84,52%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании, в том числе:
число голосов, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались:
«За» – 1 527 643 (84,29%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,71%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании,
число голосов по привилегированным акциям (2-01-85080-H), права по которым ограничивались:
«За» – 26 800 (100,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Шестой вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 443 (84,52%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.


Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня.
Принято решение: «Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2023 года по привилегированным акциям типа А Общества в размере 809 рублей 69 копеек на одну привилегированную акцию типа А,
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «06» декабря 2023 года,
выплату дивидендов произвести денежными средствами в безналичной форме в сроки и порядке, установленные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».


Второй вопрос повестки дня.
Принято решение: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «АРТОС-Эстейт» (ОГРН 1227800143119) на очередной срок – 1 (один) год в соответствии с уставом Общества с 17 декабря 2023 года».


Третий вопрос повестки дня.
Принято решение: «Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год Акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».


Четвертый вопрос повестки дня.
Принято решение: «Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 1 126 800 (один миллион сто двадцать шесть тысяч восемьсот) привилегированных акций типа Б номинальной стоимостью 0,5 рубля (ноль рублей пятьдесят копеек) каждая, суммарной номинальной стоимостью 563 400,00 (пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста) рублей. Определить следующие права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями типа Б Общества, в случае их размещения:
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа Б имеют право:
- ежегодно получать дивиденды совокупно в размере не менее 10 (десяти) процентов от чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за соответствующий отчетный год, после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, (ликвидационная стоимость) в размере номинальной стоимости имеющихся у них привилегированных акций типа Б. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа Б выплачивается после выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А и до момента выплаты ликвидационной стоимости по обыкновенным акциям;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при рассмотрении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества (принятие устава Общества в новой редакции), если данные изменения и дополнения (новая редакция устава) ограничивают права акционеров-владельцев привилегированных акций типа Б Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором не было принято решение о выплате дивидендов на привилегированные акции типа Б Общества или было принято решение о выплате дивидендов на привилегированные акции типа Б Общества не в полном объеме. Данное право акционеров-владельцев привилегированных акций типа Б Общества прекращается с момента первой выплаты по ним дивидендов в полном объеме;
- промежуточные дивиденды по привилегированным акциям Общества типа Б определяются в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Общества за соответствующий период отчетного года (первый квартал, полугодие, девять месяцев отчетного года), за вычетом чистой прибыли за предыдущий период (первый квартал, полугодие) отчетного года, в случае если за этот предыдущий период были объявлены промежуточные дивиденды».

Пятый вопрос повестки дня.
Принято решение: «Внести изменения в устав Общества».


Шестой вопрос повестки дня.
Принято решение: «В целях привлечения Обществом инвестиционных средств увеличить уставный капитал Общества путем размещения 1 126 800 дополнительных акций на следующих условиях:
категория (тип) акций: привилегированные типа Б; номинальная стоимость: 0,5 рубля (ноль рублей пятьдесят копеек) каждая; способ размещения: закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей: Акционерное общество «Россолимо» (ОГРН 1117746837834); цена размещения дополнительных акций, размещаемых путем подписки, будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала их размещения; форма оплаты дополнительных акций: безналичными денежными средствами в рублях на расчетный счет Общества».


Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Павлович.
Имена председателя и секретаря общего собрания:
Председатель общего собрания – Титович Александр Владимирович
Секретарь общего собрания – Евстигнеева Елена Игоревна
Председатель собрания л/п А.В. Титович
Секретарь собрания л/п Е.И. Евстигнеева

«Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АРТОС» 25.11.2023».