СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АРТОС» (ОГРН 1177746905632, далее – Общество, АО «АРТОС»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Уведомляем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «АРТОС» по итогам 2024 года (далее также – Заседание).
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дистанционное участие в Заседании не предусмотрено.
Дата и время проведения Заседания: 27 июня 2025 года, 17-00 (мск).
Время начала регистрации участников Заседания: 16-30 (мск).
Место проведения Заседания: город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 года. Бюллетени, полученные по 24 июня 2025 года включительно, учитываются при определении кворума для принятия решений общим собранием акционеров. Акционеры, бюллетени которых будут получены АО «АРТОС» в указанный срок, считаются принявшими в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Направление бюллетеней для голосования в электронной форме, в том числе электронных образов бюллетеней, с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.  Утверждение годового отчета Общества.
2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.  Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.  О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.  Избрание членов Совета директоров Общества.
6.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.  Утверждение аудиторской организации.
8.  Назначение аудиторской организации.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества и все владельцы привилегированных типа А акций Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1 с 09-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 13 до 14 часов) в течение 20 дней до даты проведения Заседания, а также во время Заседания по месту его проведения.
Участнику Заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в Заседании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

АО «АРТОС»

«Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «АРТОС» 12.12.2024»